1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细论述在运营过程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说“第三节处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中相关内容。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。

  经公司第二届董事会第四次会议审议经过，公司2022年度赢利分配方案拟定如下：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余公民币1.278元（含税）。到2023年3月27日，公司总股本150,292,062.00股，以此核算算计拟派发现金盈余19,207,325.52元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度兼并报表归归于母公司一切者净赢利的份额为30.02%。公司本年度不派送红股，不进行转增。

  上述赢利分配方案已由独立董事宣布赞同的独立定见，该赢利分配方案需经公司2022年年度股东大会审议经往后施行。

  2022年，公司依托新版《噪声污染防治法》施行的划年代打开时机、环绕“声响解构者”的立异思路，打造了“一核三新”的事务布局。“一核”即为深耕减振降噪技能的城市轨迹交通噪声振荡污染防治事务，“三新”包含：为公民大众营建杰出声环境、进步TOD上盖土地商业价值的TOD上盖噪声与振荡专项精准防治一体化服务方法；运用“声响解析”手法、在线监测技能的才智运维与病害处理事务；以及活跃回应公民大众对优美环境的新要求新等候，为完结全工业掩盖、延展公司减振降噪技能见识的工业与民用修建减振降噪事务。

  陈说期内，公司首要面向城市轨迹交通及市域（郊）铁路的减振降噪、TOD上盖开发噪声振荡归纳操控、工业和民用修建减振降噪等范畴供给钢绷簧浮置道床减振体系、预制钢绷簧浮置板、声屏障、隔绝式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能设备等系列化产品和服务；一起打开轨迹才智运维与病害处理的研讨、开发与专业化服务。

  公司产品研制充沛遵循“分频段、分速度、分场景”的噪声与振荡操控理念，针对不同频段、速度、场景开发相应的专业化产品，以确保处理效果。公司供给的产品首要包含:

  1、钢绷簧浮置道床减振体系:用于城市轨迹交通的特别等级（液体阻尼）和高档级（固体阻尼）的轨迹减振降噪工程。依照适用速度可分为运用于地铁、轻轨（车速不超越100km/h）的中低速制式浮置板隔振器和运用于市域（郊）铁路（最高车速100-200km/h）的高速制式浮置板隔振器。

  2、预制式钢绷簧浮置板：差异于现浇浮置减振道床，预制式钢绷簧浮置板在施工现场之外的工厂预先出产混凝土轨迹板，整板运抵项目现场后，选用铺板机快速铺设，敞开了“环保、绿色、高效、低碳”制作高质量、高功率、高功能的隔振轨迹工程方法，大幅度进步了轨迹工程预制安装化率，进步了隔振轨迹的施工功率和工程质量，不只节省了劳动力本钱、并且削减了施工现场的环境污染，获得中环协环境技能进步一等奖。

  3、其他产品：公司除用于轨迹交通传统的钢绷簧浮置道床减振体系、预制式钢绷簧浮置板产品外，还有掩盖中高档级及不必场景的全序列产品。包含用于高档级减振办法的隔绝式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能设备、新研制的高档级减振扣件和道床调频吸振设备；用于修建和各类设备减振降噪的聚氨酯减振垫、大荷载阻尼绷簧隔振器；用于在空气声传达途径上隔绝噪声的直立式、半封闭式和全封闭式声屏障等；用于轨迹车辆转向架的一系绷簧组等。

  为紧扣年代脉息、牢牢捉住才智地铁建造新纪元的打开时机，公司以依据“声纹解析、声响解构”的技能手法供给轨迹才智运维与病害处理服务。该项事务以确保城轨运转安全、进步运送功率、改进运营效益、确保服务质量为方针，以物联网、云核算、大数据、人工智能等技能为根底，依托“一个体系，两项智能”（一套才智运维处理信息体系、一个依据大数据的智能抉择方案算法池、一套智能化检测配备和出产处理配备）的技能道路，打造才智根底设备运维体系，完结多维感知、实时剖析、科学抉择方案和精准修理的运维标准，构成“前方出产、后方剖析”+“检修别离”的城轨根底设备运维新方法。

  公司作为减振降噪归纳服务商，陈说期内，首要面向城市轨迹交通业主方或施工方供给减振降噪相关产品和归纳处理服务，并经过招招标或竞赛性商洽获得事务时机。公司坚持自主立异的技能道路，专心于减振降噪产品研制、工程规划、中心零部件出产、成套安装和工程服务。公司采纳“两端在内、中心在外”的事务方法，“两端在内”是指将公司事务施行过程中最为中心的规划环节（包含减振降噪整体方案规划、绷簧参数和产品配方规划、服务于各个工程详细区段的结构规划）和产品要害出产环节以及外协加工产品的质量操控、产品成套安装在公司内部自主完结；“中心在外”指公司将部分低附加值、工艺简略的非要害出产环节交由外部委外加工。该事务方法有助于公司会集资源于技能研讨、产品开发和商场推行影响企业竞赛力的要害环节，以进步商场占有率和盈余才干，驱动公司久远打开。

  公司一直坚持以需求为导向的自主研制战略，打造不断循环批改的“需求方针-理论-仿真-实验-测试-验证-理论批改”技能道路）公司技能立异首要环绕依据声响解构的“噪声和振荡操控”打开，针对影响要素许多、多学科穿插等问题，公司打造包含高素质、多学科的专业科研人才部队，在许多实测数据的根底上对“车辆-轨迹-传递途径-灵敏点”体系振荡特性进行研讨，构建具有高准确性的仿真模型，经过大数据剖析和产品运转效果剖析，来优化技能研制方向和产品规划思路。

  2）公司建立由总工程师担任的技能专家委员会，担任对项目立项、整体需求、商场定位、严重技能方案、研制进展、商场导入等环节进行把握和终究抉择方案，依据公司整体打开战略承认产品打开战略和方针，并承认产品研制战略，对产品全生命周期进行处理、抉择方案、监督、查看，对产品本钱投入、归纳绩效进行评价和抉择方案。

  3）公司研制注重商场调研，坚持“产学研用”一体化，以“走出去、请进来”的方法打开信息盯梢，研制需求来自于客户和一线职工等各方面的商场反应。公司要求营销、交给、售前、售后等各个岗位的职工供给研制新产品或是原有产品的改进主张，并参与数据的搜集和产品的测试作业。公司一向注重自主研制和常识产权保护，对提出专利构思的职工施行奖赏，及时将项目的技能效果转化为专利和系列化。

  公司采纳“以销定采，并保存安全库存”的收购方法。公司收购的物资品种较多，首要包含钢材、铝材、钢绷簧、各种配件和工程辅助资料等。因为减振降噪处理方案需求依据场景进行个性化规划，因而公司物资收购具有较强的定制化特色，例如钢绷簧是公司依据钢绷簧浮置道床减振体系整体功能要求，分系列、分用处研制，构成相应的产品规格、技能参数、规划图纸和工艺图纸，由专业的厂商定制化出产、供货。其他需个性化定制的产品，如预制式钢绷簧浮置板等，触及运送半径，公司供给相关产品规格、技能参数和规划图纸、工艺图纸，在项目所在地必定间隔内挑选具有相应资质的供货商定制出产，公司检验合格后，供货商按要求发货到项目现场。工程配件等标准化产品，公司依据需求直接向供货商收购。

  公司对供货商采纳“合格供货商”处理方法，陈说期内，公司首要原资料供货商相对安稳。公司项目处理中心下设收购部，担任物资收购和本钱操控作业。公司依据供货商的资质、技能水平、出产才干、价格、信誉、付款条件等要素进行归纳鉴定，并建立公司合格供货商名录。公司定时对进入供货商名录的合格供货商供货状况进行鉴定，对其阶段性的供货质量、供货周期、价格、服务状况等进行归纳鉴定，鉴定合格的才干够进入下期供货，不合格的将从名录中删去，并停止其供货资历。

  公司收购部依据需求部分批阅经过的收购请求，依照《收购处理办法》经过招标、竞赛性商洽或询价、比价等方法承认供货厂家。原则上挑选不少于3家供货商进行询价、比价、议价。针对单一来历收购，收购部分应就技能、商场、服务、价格等方面予以充沛阐明，并报总经理办公会审议赞同后实行。

  物资收购到货后，质量处理部分进行产质量量检验，合格后由库管人员处理入库手续。工程配件等通用产品，公司会依据未来的出售猜测进行必定的备货。公司财政部依据入库清单做收购入账，并依据收购合同付出价款。

  现在，公司在北京市房山区窦店高端现代制造业基地建有出产、实验、测试、交给归纳工业基地，基地内建有大型工程实验渠道，打造了隔振器静态、动态和抗疲劳功能一体化测试实验室、轨迹隔振功能测试渠道和噪声测试渠道等，置办了许多振荡噪声测试仪器和力学及声学软件。公司依托引入的MES+ERP全自动化的大数据出产处理体系完结智能排产、精准出产、产品定制等智能化柔性出产处理方法。

  公司首要采纳“以销定产，并保存安全库存”的出产方法。为了确保供货周期、更快地呼应客户需求，针对通用性程度较高的公司自研隔振器产品，公司依据已签约项目的施工方案、结合出售处理部对新增签约项目的出售猜测，参照库存状况、出产状况等拟定出产方案，进行恰当的备库出产。

  陈说期内，出于出产本钱、环境处理等要素的归纳考量，公司存在对产品非中心部件或非中心出产环节委外加工的状况。公司的首要产品钢绷簧浮置道床减振体系、预制式钢绷簧浮置板的中心零部件为阻尼绷簧隔振器，阻尼绷簧隔振器选用“中心环节自主出产，非中心环节辅以委外加工”的出产方法。

  阻尼绷簧隔振器首要包含内套筒、外套筒两部分，内套筒系阻尼绷簧隔振器的功能的要害所在。内套筒由公司自主出产，外套筒以自主出产、托付加工或是定制化收购相结合的方法完结，以自主出产为主。内套筒的原资料为绷簧、阻尼剂等，绷簧、阻尼剂均选用定制化收购方法获取，公司向供货商供给绷簧的规划图纸、工艺参数、功能方针等，以及阻尼剂的配方及出产工艺、功能方针等，由供货商出产结束后经公司检验合格后投入运用。

  陈说期内，公司对外协厂商进行了合格供货商处理。为了确保外协产品的质量，公司拟定了《托付加工处理原则》，对外协厂商进行处理，以确保产质量量和出产周期到达公司要求。

  为第一时刻抓取商场信息，公司在国内建立了完善的营销网络和售后服务体系，北京总部建立出售处理部，广州、郑州建立子公司，全国首要省会城市建立营销网络。公司事务与各城市严重基建项目相关，一般需求经过招招标环节或是竞赛性商洽等商场竞赛方法获得。别的，关于产品追加、备品备件、运维服务等事务，公司也采纳与客户直接进行商务商洽方法获得，该类事务合同金额、占比均较小。公司事务依照项目制处理，项目定价均依照一单一议，以项目方法对外报价，定价依据受多方面的影响，首要包含客户项目的难易程度、供货商对特定部件或模块的报价、公司在相关地域的品牌影响力、详细项目的竞赛剧烈程度等。

  为遵循落实党中心、国务院对生态文明建造和生态环境保护的抉择方案布置，让老百姓实实在在感遭到生态环境质量改进，国家绿色环保战略及配套法令法规连续发布、施行，在推进噪声污染防治水平的一起不断加大噪声污染防治力度，为噪声与振荡防控工业带来更宽广的商场时机。

  党的二十大陈说着重，生态环境保护使命仍然艰巨。习指出，我国生态文明建造到了有条件有才干处理生态环境杰出问题的窗口期。跟着蓝天、碧波、净土污染防治攻坚战获得明显成效，公民大众对生态环境问题的容忍度越来越低，噪声污染成为环境范畴会集投诉的热门和焦点。一起，噪声和振荡对身体健康从听力危害、睡觉妨碍、神级体系和心理健康等几个方面的危害引发社会注重。2021年，全国噪声投诉告发量继续居高，“全国生态环境信访投诉告发处理渠道”共接到大众告发45万余件，其间噪声扰民问题占悉数告发的45.0%，位居各环境污染要素的第2位；据不完全计算，全国地级及以上城市“12345”市民服务热线以及生态环境、住宅和城乡建造、公安、交通运送、城市处理归纳行政法令等部分算计受理的噪声投诉告发约401万件。加强噪声污染防治是处理大众反映激烈杰出环境问题的迫切需求，是坚持以公民为中心打开思维的详细表现，噪声污染评价和处理工程也再次成为我国环保工业打开的热门。

  为结实建立立异、调和、绿色、敞开、同享的打开理念，保护和改进声环境质量，国家有关部分和各级当地公民政府活跃采纳办法，不断加大噪声污染防治力度。2022年6月，《噪声污染防治法》的发布出台进一步健全了噪声污染防治法令法规，成为党的十八大以来修订的又一部重要生态环境保护法令。

  《噪声污染防治法》从调整适用规模、清晰政府责任、加强源头防控、强化分类施策、完善法令责任等多个维度，用最严厉原则最紧密法治保护生态环境质量，将为防治噪声污染、保护和改进生活环境、推进生态文明建造、促进经济社会可继续打开供给重要法治依据。

  与此一起，国家“十四五”战略规划提出“加强环境噪声污染处理”的清晰要求；GB55016-2021《修建环境通用标准》作为强制标准，对室内包含热湿环境、光环境、声环境和空气质量环境等进行了清晰的底线性操控要求，清晰规矩了来自修建物外部噪声限值和修建内部噪声限值，较现行GB50118-2010《民用修建隔声规划标准》收紧了2-7dB(A)；《中心国务院关于深化打好污染防治攻坚战的定见》提出“施行噪声污染防治举动，加速处理大众关怀的杰出噪声问题”等攻坚使命。

  依据我国城市轨迹交通协会发布的《2022年我国内地城轨交通线个城市投运城市轨迹交通线路超越一万公里，共包含9种制式，其间地铁8012.85公里，占比77.85%。2023年内，估计将有28个城市或许注册总计56条线路，估计新增注册运营路程达914.40公里，新增车站566个，其间地铁线年即将注册的最首要城市轨迹交通制式。到2022年12月31日，我国内地已运营市域（郊）铁道路公里；共有城际铁道路公里。

  《我国城市轨迹交通环境振荡影响的研讨现况》中说到“为满意城市环境对交通振荡操控的需求，在地铁线路上许多选用不同等级的轨迹减振办法(分中等、高档和特别等级三种)，且采纳减振办法的铺轨路程不断上升，北京、上海、广州、深圳城市轨迹交通线路中，减振办法占全线%以上，单个线%，最近开端建造的北京地铁16号线，仅特别等的减振办法用量就占全线%以上”。跟着我国城市轨迹交通建造规划的快速打开、居民环保认识的逐渐加强和新版《噪声法》的正式施行，国内城市轨迹交通减振降噪商场前景宽广。

  国家“十四五”战略规划中清晰提出“发挥中心城市和城市群带动效果，建造现代化都市圈”“加速城市群和都市圈轨迹交通网络化”等要求，市域（郊）铁路建造将掀起新一轮高潮。一起，跟着《中华公民共和国噪声污染防治法》将适用规模从城市扩展到乡村规模，市域郊铁路的噪声与振荡防控要求初次在立法中表现。而市域（郊）铁路的大规划建造和高速化打开，必将带动市域（郊）铁路的噪声与振荡处理商场的大打开。

  2、为营建健康宜居的杰出声环境，TOD上盖开发选用噪声与振荡专项精准处理方法成为一致与趋势。

  2020年12月，国务院办公厅转发发改委等单位《关于推进都市圈市域（郊）铁路加速打开的定见》（国办函〔2020〕116号）要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地归纳开发强度，活跃推行地下空间开发、轨迹交通上盖物业归纳开发等节省用地的技能和方法，打造站城交融归纳体，TOD上盖方法现已成为助推城市打开的重要动力。TOD上盖开发具有“轨迹交通+居民/商业楼宇”双重性，其振荡与噪声操控的好坏直接关系到居民声环境质量和上盖物业的商业价值，对TOD上盖开发进行噪声与振荡的专项精准处理现已成为业界的一致与趋势。

  才智运维与病害处理是公司依据“声纹解析、在线监测”这一职业前沿技能范畴，推出的习惯后运维年代的新事务。鉴于《中华公民共和国噪声污染防治法》要求“城市轨迹交通运营单位、铁路运送企业应当加强对城市轨迹交通线路和城市轨迹交通车辆、铁道路路和铁路机车车辆的保护和保养，坚持削减振荡、下降噪声设备正常运转，并依照国家规矩进行监测，保存原始监测记载，对监测数据的真实性和准确性担任”，城轨运营和设备维保社会化、商场化方法逐渐构成，结合“才智城轨建造”这一打开方针，城轨根底设备才智运维将成为后运维年代维保首要方法。

  噪声与振荡操控是城市轨迹交通建造的重要确保环节，因为触及列车运转安全和减振降噪新技能、新资料、新产品的运用，供给相关产品和服务的企业需求具有继续的技能立异才干、高度担任的职业道德操行和优异的专业技能人才，针对产品的技能原理、资料功能、结构安全、仿真模仿、减振效果进行多维度的重复证明。一起，匹配确保列车运转安全和减振降噪效果的既往项目运转事例，才干获得业主单位和商场的认可。因而，新进入本职业的企业在短期内很难完结技能和工程事例的打破。

  TOD上盖开发的减振降噪事务是一项精密、杂乱的体系工程，需求做到对盖下的轨迹、盖上的修建以及各层级中触及到的修建造备的振荡噪声完结一个整体的精准操控。为供给TOD上盖开发噪声与振荡专项精准防治服务，完结全过程精准化的振荡噪声防控，企业需求供给一个全过程一体化归纳管控的干涉式服务，配备包含轨迹结构、修建结构、机电设备、资料学等专业人才部队，具有轨迹、修建、设备减振降噪产品体系以及丰厚的项目经历，技能门槛和职业壁垒较高。

  城市轨迹交通的才智运维和病害处理需求把握多个范畴的常识和技能，对技能人员的技能和才干有较高的要求，首要触及多源异构数据的整合和处理、智能算法、高效安稳的大数据剖析渠道、多范畴专业常识、可视化技能等多方面。

  公司经过十余年打开，在轨迹交通特别等级减振降噪范畴，打破了外资公司阻尼钢绷簧隔振产品的技能壁垒和商场独占，完结了相关技能自主常识产权的多项立异和国产化落地运用，商场占有率稳居职业前列。一起，在TOD上盖开发中量体裁衣创始减振降噪精准防控，在城轨根底设备范畴创始才智运维与病害处理，公司立异事务思路和技能道路，正在引领职业打开。

  公司自建立以来，2次获得“北京市科学技能奖一等奖”和1次我国环境保护工业协会发布的“环境技能进步一等奖”；当选国家级、北京市专精特新“小伟人”企业名单；发挥本身的技能优势，参与5项职业标准的拟定；产品所用技能屡次被环保部列入“先进污染防治技能”、被工信部和科技部列入国家鼓舞打开的严重环保技能配备目录，予以推行支撑。

  陈说期内，公司参与了轨迹交通减振降噪职业大部分揭露招招标项目和竞赛性商洽项目的招标作业，商场中标率稳居职业前列，较往年稳步进步。2022年，公司钢绷簧浮置道床减振体系依照中标项目的个数计算的中标率为39.39%，较2021年同比上浮10.03%；依照中标项目路程计算的中标率为35.31%，较2021年同比上浮7.05%。

  公司预制式钢绷簧浮置板依照中标项目的个数和中标项目路程数计算的中标率，别离为30.00%和55.32%，稳居职业前列。但较2021年中标率有所下降的首要原因是公司调整商场拓宽战略，以完结质的有用进步和量的合理添加为方针。

  经过多年打开，公司减振降噪产质量量安稳牢靠，得到了客户的充沛认可。依据我国交通运送部发布的《2022年城市轨迹交通运营数据速报》显现，到2022年12月31日，全国共有55个城市注册运营城市轨迹交通线条，公司的产品现已运用于北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等32个城市的125条线路的轨迹交通项目建造，商场掩盖率超越30%，稳居职业前列。

  公司的TOD上盖噪声与振荡精准防治、轨迹才智运维与病害处理等事务是公司现有产品在新场景下的集成和立异运用，相关事务的拓宽依托于公司在减振降噪范畴具有的完好的常识产权体系和丰厚的工程经历。其间，差异于经过PPP项目获得地铁维保合同的商业方法，公司作为民营混合一切制高新技能企业，立异的才智运维处理信息体系和事务架构得到职业的认可，许多公司开端以构成才智运维处理信息体系+智能化监测配备+维保出产部队为方针，进行技能开发和资源整合。1）针对才智运维，公司开发的地铁轨迹才智运维体系，已在多个城市推行运用，该项技能产品遭到客户好评。2）针对病害处理，公司培养了一支由专家团队、工程师团队和修理出产人员组成的专业维保部队，具有了根底设备运维“状况承揽”实力，构成了体系化、全流程的服务方法，推进病害处理的科学化、精准化和长效化打开。

  党的“二十大”敞开了建造交通强国的新征途，而“站城一体化”大趋势下才智城轨建造是交通强国建造的战略打破口，是城轨交通高质量打开的首要抓手。遵循交通强国战略，我国城市轨迹交通迎来了才智地铁建造新年代，将信息化、大数据剖析和人工智能等才智化技能运用到城市轨迹交通职业，使其建造与运营处理愈加高效，在进步其运营、保护、安全和服务水平的一起下降本钱；而智能化巡检和归纳监控技能的运用是当时职业安全确保智能化、才智化的首要表现。

  公司研制的才智运维处理信息体系及其配套的依据大数据的智能抉择方案算法池和智能化检测配备，构成了才智根底设备运维体系，以才智运维处理信息体系开发运用，完结运维处理信息化；经过智能设备研制和集成运用，以及数据标准拟定和接口技能开发，全面完结检测智能化；经过依据大数据的修理抉择方案模型库的开发、数据归纳运用，完结了要害设备全生命周期运维的修理抉择方案才智化。跟着职业的迅猛打开以及运营线路数量的快速添加，其运营方面的经济压力也在不断增大，智能化、才智化及可继续打开已成为城市轨迹交通打开的必然趋势。

  跟着城市的打开，城市噪声污染问题日趋严重，声环境、声景象作为绿色生态环境的重要方针之一，越来越遭到社会的注重，而绿色、宜居、调和的交通声环境和修建声环境则是健康声环境的要点。为了遵循《环境保护法》和《噪声污染防治法》，国家有关部分和组织正在拟定、修订、强化一系列声环境质量标准与噪声振荡排放标准，将对削减环境噪声振荡污染、进步环境质量发生深远影响。

  公司定位“声响解构者”，尽力促进声与健康的交融，实在满意公民日益添加的美好生活需求。在陈说期内继续立异减振降噪技能，丰厚轨迹交通特别等级、高档级减振降噪产品，构建健康的交通声环境；立异TOD上盖振荡噪声一体化防治方法，为TOD上盖居民区和商业区的减振降噪添砖加瓦；布局修建减振降噪序列产品，助力营建绿色、低碳的修建声环境。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2022年度，公司在尽力开辟传统商场的一起，致力于TOD上盖减振降噪归纳处理及才智运维与病害处理事务的拓宽，较好地完结了公司2022年度各项出产运营方针。公司2022年度完结运营收入39,427.03万元，完结净赢利6,408.35万元，完结归归于母公司股东的净赢利6,399.14万元。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩实行。

  本次提交股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议经过，相关公告已于2023年4月17日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以宣布。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  （一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东由法定代表人参会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证处理挂号；法定代表人托付别人参会的，凭运营执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号。

  2、自然人股东自己参会的，凭股票账户卡、自己身份证处理挂号；托付代理人参会的，凭自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、托付人身份证复印件处理挂号。

  3、异地股东可用信函或邮件方法进行挂号，信函上请注明“股东大会”字样，须在挂号时刻前送达，信函或邮件挂号需附上述1、2款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件。公司不接受电话方法处理挂号。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月8日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

  北京神州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华公民共和国财政部（以下简称“财政部”）2021年12月发布的《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）及2022年11月发布的《企业管帐原则解说第16号》（财会〔2022〕31号）的要求改变管帐方针。

  本次管帐方针改变是公司依据相关法令法规和国家统一的管帐原则要求进行的改变，无需提交公司股东大会审议。本次管帐改变未对公司财政状况、运营效果发生严重影响。

  财政部于2021年12月30日发布了《企业管帐原则解说第15号》，解说了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”的问题，并自2022年1月1日起施行。

  财政部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解说第16号》，解说了“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行；“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。

  因为上述管帐原则解说的发布，公司需对管帐方针进行相应改变，并按以上文件规矩的收效日期开端实行上述管帐原则。

  本次管帐方针改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。

  本次管帐方针改变后，公司将依照财政部发布的《企业管帐原则解说第15号》和《企业管帐原则解说第16号》要求实行。除上述方针改变外，其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

  解说第15号规矩，企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售（以下总称试运转出售）的，应当依照《企业管帐原则第14号——收入》、《企业管帐原则第1号——存货》等规矩别离进行管帐处理。该规矩自2022年1月1日起施行，企业应当关于财政报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运转出售进行追溯调整。

  解说第15号规矩，在判别亏本合一起，企业实行该合同的本钱包含实行合同的增量本钱和与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。其间，实行合同的增量本钱包含直接人工、直接资料等；与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额包含用于实行合同的固定财物的折旧费用分摊金额等。该规矩自2022年1月1日起施行。企业应当对在2022年1月1日没有实行完一切责任的合同实行该规矩，累积影响数调整施行日当年年头留存收益及其他相关的财政报表项目，不调整前期比较财政报表数据。

  解说第16号规矩，关于不是企业兼并、买卖发生时既不影响管帐赢利也不影呼应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖，不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。关于在初次施行本解说的财政报表列报最早期间的期初至本解说施行日之间发生的适用本解说的单项买卖，企业应当依照本解说的规矩进行调整。

  解说第16号规矩，关于分类为权益东西的永续债等金融东西，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。关于所分配的赢利来历于曾经发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影呼应当计入当期损益；关于所分配的赢利来历于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影呼应当计入一切者权益项目。上述规矩自2022年11月30日起施行。企业应当对发生在2022年1月1日之前且相关金融东西在2022年1月1日没有停止承认的，触及所得税影响进行追溯调整。

  解说第16号规矩，企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理。上述规矩自2022年11月30日起施行。企业应当对发生在2022年1月1日之前发生的该类买卖调整2022年1月1日留存收益及其他相关财政报表项目，对可比期间信息不予调整。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部相关规矩和要求进行的改变，改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。本次管帐方针改变不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不触及曾经年度的追溯调整，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

  公司于2023年4月13日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于公司2022年度管帐方针改变的方案》。

  经审议，公司独立董事以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的合理改变，公司改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会、上海证券买卖所的相关规矩，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，本次管帐方针改变不会对公司财政报表发生严重影响。相关抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。整体独立董事赞同该方案。

  经审议，监事会以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关文件而进行的合理且必要的改变，契合国家财政部、我国证监会及上海证券买卖所的相关规矩，可以客观、公允的反映公司财政状况及运营效果，亦契合公司及整体股东的利益。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合有关法令法规及《公司章程》的有关规矩，监事会赞同公司本次管帐方针改变。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

  北京神州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议经过了《关于购买董监高责任险的方案》，为完善公司危险处理体系，下降公司运营危险，促进公司董事、监事及高档处理人员在其责任规模内充沛行使权力、实行责任，确保公司和整体股东的权益，依据我国证券监督处理委员会《上市公司处理原则》等相关规矩，公司现请求购买董监高责任险（以下简称“董监高责任险”）。

  该事项需要提交至公司2022年年度股东大会审议，独立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见。现将有关事项公告如下：

  为进步抉择方案功率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权运营处理层处理公司董监高责任险购买的相关事宜（包含但不限于承认其他相关责任人员；承认保险公司；如商场发生改变，则依据商场状况承认责任限额、保险费总额及其他保险条款；挑选及聘任保险经纪公司或其他中介组织；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在往后董监高责任险保险合同期满时或之前处理与续保或许从头投保等相关事宜。

  本方案整体董事、监事逃避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议，审议赞同后实行。

  经审议，公司独立董事以为：为公司整体董事、监事及高档处理人员购买责任保险，有利于确保董事、监事及高档处理人员权益，促进相关责任人员实行责任，有助于完善公司危险处理体系，促进公司打开。因公司整体董事归于相关董事，故整体董事对此进行了逃避表决，契合《公司法》以及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规以及《公司章程》的有关规矩。此方案审议程序合法，不存在危害中小股东利益的状况。

  综上，整体独立董事赞同公司为整体董事、监事及高档处理人员购买责任保险事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

  北京神州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月13日以现场结合通讯表决方法举行。本次会议由董事长任宇航先生掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人，相关监事及高管列席。整体董事一致赞同并认可本次会议的告诉和举行时刻、方案内容等事项，本次董事会会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，作出的抉择合法、有用。

  （一）审议经过《北京神州一轨环境科技股份有限公司2022年度总经理作业陈说》

  2022年公司不断开辟立异、稳步前进，在严峻的商场局势下，公司坚持以商场为导向，以质量求生存，以效益为中心，加强处理，强化责任认识和服务认识，在出产运营、质量处理、技能进步和上市准备等方面都获得了可喜的效果，完结了健康、稳步打开。

  （二）审议经过《北京神州一轨环境科技股份有限公司2022年度董事会作业陈说》

  2022年，公司董事会严厉依照《中华公民共和国公司法》《中华公民共和国证券法》《上市公司处理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规要求，尽职实行《公司章程》赋予的各项责任，实行股东大会各项抉择，公司整体董事仔细履职、勤勉尽责，活跃打开董事会各项作业，推进了公司继续、安稳、健康打开。

  （三）审议经过《北京神州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职陈说》

  2022年，公司独立董事严厉依照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事作业原则》等相关法令、法规的规矩和要求，以恪尽职守、勤勉尽责的作业态度，活跃到会相关会议，仔细审议董事会的各项方案，并对公司严重事项宣布独立定见，实在保护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业效果。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职陈说》。

  （四）审议经过《关于承认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的方案》

  经过董事会薪酬与查核委员会审阅，结合公司2022年度成绩状况，发放公司董事2022年度薪酬状况：1）独立董事的薪酬：2022年度补贴标准为8万元/年/人（含税）。2)公司非独立董事薪酬：依据其在公司所担任的详细处理职务，按相关薪酬与查核处理原则收取薪酬，不再另行收取董事补贴。

  2、公司董事2023年度薪酬方案：1)独立董事薪酬：依据《上市公司独立董事规矩》的有关规矩，结合公司的实践状况，独立董事2023年度薪酬（补贴）标准为8万元/年/人（含税），按年发放，所触及的个人所得税由公司代扣代缴。2）非独立董事薪酬：在公司担任详细职务的董事，依据其在公司担任的详细职务，依照公司相关薪酬与查核处理原则收取薪酬，公司不向其另行发放董事补贴；不在公司担任详细职务的董事，不在公司收取薪酬。

  （五）审议经过《关于公司2022年度高管绩效查核效果及2023年度高管绩效查核方案的方案》

  依据公司运营方案状况，公司在运营净利、新签合同、ROE方针、合规处理、科研技能、事务拓宽和安全出产方面拟定高管绩效查核方针。

  公司拟调整高档处理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理依据各高档处理人员的成绩奉献、岗位责任等进行分配。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年度管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-024）

  2022年度，公司在尽力开辟传统商场的一起，致力于TOD上盖减振降噪归纳处理及才智运维与病害处理事务的拓宽，较好地完结了公司2022年度各项出产运营方针。公司依据2022年12月31日的财政状况以及2022年度的运营效果和现金流量，编制了2022年度财政决算陈说，在严重方面完好、线年度实践运营状况。

  公司2023年度财政预算编制参照2022年度运营状况，依据公司2023年度事务规划，一起考虑整体经济环境、职业状况改变，以2023年度出售预算为起点，统筹安排本钱预算、费用预算、出资预算等，形本钱公司2023年度财政预算。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-021）

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度陈说全文及其摘要》

  依照《内部审计合规原则》等相关规矩的要求，审计合规部对公司2022年1月1日至12月31日运营运转状况进行内部审计。在审计过程中，未发现公司存在违规行为。

  依据《上海证券买卖所科创版股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》，并依照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规矩》的有关规矩，审计委员会本着勤勉尽责的原则，仔细实行了审计监督责任。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》

  为进一步完善公司危险处理体系，下降公司运营危险，促进公司董事、监事及高档处理人员在其责任规模内充沛行使权力、实行责任，确保公司和整体股东的权益，依据我国证券监督处理委员会《上市公司处理原则》等相关规矩，公司现请求购买董监高责任险。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京神州一轨环境科技股份有限公司2022年度股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

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