公司及董事会通盘成员确保音信披露实质确实凿、无误和无缺，没有虚 假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　凭据《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第 2 号——创业板上市公司典范运作》及《深圳证券贸易所创业板上市公司自律监禁指南第 2 号——布告式样》的干系原则，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年半年度召募资金存放与操纵情形陈诉如下：

　　经中国证券监视统治委员会证监许可〔2021〕63号文照准，并经深圳证券贸易所赞同，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象刊行方法，刊行可转换公司债券300万张，每张面值为百姓币100.00元，按面值刊行，刊行总额为百姓币30,000.00万元，坐扣承销费500.00万元（含税）后的召募资金为29,500.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年2月2日汇入本公司召募资金监禁账户。另减除保荐费、状师费、司帐师用度、资信评级费和刊行手续费等与刊行可转换公司债券直接干系的表部用度 280.00万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15万元后，公司本次召募资金净额为29,264.15万元。上述召募资金到位情形业经天健司帐师事宜所（异常浅显合资）审验，并由其出具《验证陈诉》（天健验〔2021〕58号）。

　　为了典范召募资金的统治和操纵，进步资金操纵效果和效益，守卫投资者权力，本公司遵照《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》《深圳证券贸易所股票上市规矩（2022年修订）》《深圳证券贸易所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典范运作》等相合司法、规矩和典范性文献的原则，连接公司本质情形，拟订了《浙江美力科技股份有限公司召募资金统治轨造》（以下简称《统治轨造》）。凭据《统治轨造》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2021年2月不同与中国设备银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、浙江新昌屯子贸易银行股份有限公司贸易部签署了《召募资金三方监禁公约》，了明确各方的权益和任务。三方监禁公约与深圳证券贸易所三方监禁公约范本不存正在宏大不同，本公司正在操纵召募资金时曾经苛苛从命施行。

　　截至2022年6月30日，本公司有3个召募资金专户，召募资金存放情形如下：

　　2022年半年度召募资金投资项方针资金操纵情形详见本陈诉附件1：召募资金操纵情形比照表。

　　填充滚动资金有利于公司经济效益接续提拔和康健可接续兴盛，有利于巩固 公司的本钱能力，满意公司筹备的资金需求，达成公司超出式兴盛，无法零丁核 算效益。

　　新资料实时间研发核心项方针效益重要显示正在能够夯实公司新资料、新产物、新工艺研发立异能力，确立健康的研发立异编造，培植立异人才等，有利于公司正在商场角逐中赢得并连结上风名望，无法零丁核算效益。

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