本公司董事会及具体董事保障通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和无缺性依法承受功令义务。

　　（三） 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和收集投票相集合的形式

　　采用上海证券交往所收集投票编造，通过交往编造投票平台的投票时代为股东大会召开当日的交往时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——楷模运作》等相合规章实行。

　　7 合于确认公司董事、监事 2021年度薪酬及2022年度薪酬计划的议案 √

　　9 合于核定公司《将来三年（2022年-2024年）股东分红回报计议》的议案 √

　　上述议案依然公司第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第七次聚会审议通过，个别议案详见2022年3月30日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的合连通告。

　　（一） 本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够登岸交往编造投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要实行股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东有权出席股东大会（实在情景详见下表），并能够以书面事势委托署理人出席聚会和插手表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、法人股东：法定代表人出席的，应提交自己身份证、能声明其拥有法定代表人资历的有用声明、股票账户卡（如有）；委托署理人出席的，应供给署理人身份证、贸易牌照（加盖公章）、法人股东单元出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）；

　　2、天然人股东：自己身份证、股票账户卡（如有）；委托署理人出席的，应供给委托人和署理人有用身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及委托人股票账户卡（如有）。

　　公司股东能够通过现场、信函形式立案，公司不采纳电线，下昼13：30-16：30），处所为北京铁科首钢轨道技艺股份有限公司一楼大厅。

　　（2）信函形式立案：须正在 2022年4月26日16：30点前将上述立案原料复印件通过信函形式投递本公司证券部，并正在信函上说明股东姓名、股东账户、合联地点、邮编、合联电话，出席聚会时需领导原料原件（地点见“六、其他事项”）。

　　（二）为配合现在防控新型冠状病毒熏染肺炎疫情的合连摆布，公司提议股东及股东代表采用收集投票形式插抄本次股东大会。需插手现场聚会的股东及股东署理人请务必服从本地防疫部分、聚会处所及公司各项防疫管控规章和恳求。参会职员需出示北京康健宝及通讯大数据行程卡，并配合举办立案及体温检测等各项处事。

　　1、合联地点：北京市昌平区沙河镇沙阳道南24号北京铁科首钢轨道技艺股份有限公司证券部

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　9 合于核定公司《将来三年（2022年-2024年）股东分红回报计议》 的议案

　　委托人应正在委托书中“承诺”、“辩驳”或“弃权”意向被选取一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的志愿举办表决。

上一篇：为什么火车轨谈是钢材还会涌现“铁 下一篇：铁科轨道宣告2021年年度权利分