本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以未来实施分配计划时股权挂号日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司工业首要以钢铁为主业，辅以配套、延伸等隶属工业。产品首要有六大类：修建用材、制品用材、中厚板材、优质圆钢、合金带钢、煤化工产品。详细产品与用处如下：

　　⑴钢筋混凝土用热轧光圆钢筋：HPB300。用处：用于钢筋混凝土结构的配筋；

　　⑵钢筋混凝土用热轧带肋钢筋：HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E。用处：用于房子、桥梁、路基、高铁及核电等钢筋混凝土工程制作；

　　⑶预应力混凝土用螺纹钢筋：PSB785、PSB830、PSB930。用处：用于大型水利工程、工业和民用修建中的接连梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程制作；

　　⑷钢筋混凝土用钢筋-竹节钢筋:SD280、SD280W、SD420W。用处：用于房子、桥梁、路基、高铁及核电等钢筋混凝土工程制作。

　　⑴低碳钢热轧圆盘条：Q195--Q235系列。用处：用于拉丝、小五金、工艺品等产品；

　　⑵拉丝用低碳钢热轧圆盘条：SL2。用处：用于拉丝、制钉、低碳钢紧固件及小五金制品等产品；

　　⑶优质碳素钢热轧盘条：40～70。用处：用于绷簧钢丝、轮辐钢丝、预应力钢丝、钢绞线、钢丝绳、伞骨、刹车线套管及各类东西；

　　⑷钢绞线B。用处：用于制作螺旋肋或光面高强度预应力钢丝、预应力钢绞线等产品；

　　⑸冷镦和冷挤压用钢盘条：ML08Al、ML20MnTiB、ML40Cr、SWRCH18A 、SWRCH22A、SWRCH35A、 SWRCH35K、10B21、10B28、10B33等。用处：ML08Al用于4.8级以下标准件，首要用于制作螺栓、螺钉、螺母和铆钉各类紧固件及冷挤压零部件、异型件等；ML20MnTiB用于10.9级以下的紧固件；ML40Cr用于10.9级以上螺栓、螺母等高强度紧固件、冷挤压零部件等；SWRCH18A 、SWRCH22A用于高强度自攻丝钉、自钻自攻丝钉、钻尾钉、家电螺丝及相关标准件等；SWRCH35A、SWRCH35K用于8.8级螺栓、螺母等高强度紧固件、冷挤压零部件等；10B21、10B28、10B33用于8.8级、10.9级螺帽、螺栓、螺钉等紧固件；

　　⑹锚链用钢盘条：15Mn3、20Mn2等。用处：用于各类轿车用防滑链条；

　　⑺预应力混凝土钢棒用热轧盘条：30MnSi、30Si2Mn。用处：用于制作预应力混凝土PC棒、管桩等；

　　⑻合金结构钢或合金冷镦钢盘条：40Cr、35CrMo、SCM435。用处：用于高强紧固件、销、轴等；

　　⑼免退火钢：XM06BA、XM08BA、XM10BA。用处：用于家电、家具、修建等职业自攻螺丝、紧固件等产品，可减免球化退火工序。

　　⑴碳素结构钢：Q235系列、SS400、SS490。用处：用于工程机械、修建、桥梁等职业；

　　⑶低合金高强度结构钢：Q355、Q390、Q420、Q460、Q500系列。用处：用于工程、机械、修建、桥梁等职业的机械零部件与焊接结构件；

　　⑷焊接结构用钢：SM400、SM490系列。用处：用于工程、机械、修建、桥梁等职业的机械零部件与焊接结构件；

　　⑸船体结构钢：A、B、AH32、AH36、DH32、DH36 (经过中、英、美、法、德、挪六国船级社认证)、D(经过我国船级社认证)。用处：用于海洋及内河船只船体结构、船坞、采油渠道、码头设备等结构件；

　　⑹桥梁板：Q345qC、Q345qD。用处：用于架起铁路、公路桥梁、跨海大桥等钢结构件；

　　⑻轿车大梁板：SCL39D。用处：用于制作轿车底盘上纵梁、横梁、悬置梁、前后桥架等零部件；

　　⑼锅炉和压力容器板：Q245R、Q345R。用处：用于锅炉及圧力容器的罐体、密闭容器等；

　　⑽修建用钢：Q235GJ、Q345GJ系列、Q390GJB、SN400A、SN400B、SN490B。用处：用于超高层修建、大跨度体育场馆、机场、会展中心及钢结构厂房等大型修建工程；

　　⑾高强度工程机械用耐磨板：22SiMn2TiB、25SiMn2TiB、NM360、NM400、NM450。用处：用于工程机械用高强度耐磨结构件；

　　⒀塑料模具用钢：40Cr、1.2311、P20、718H。用处：用于机械结构件、模具、模架、模腔、模芯等。

　　⑴碳素结构钢：Q235系列。用处：用于修建、桥梁结构件、紧固件、蜗轮、活塞杆等；

　　⑵低合金高强度结构钢：Q345系列。用处：用于修建、桥梁、工程机械、大型设备等高强度构件；

　　⑸确保淬透性结构钢：20CrMnTiH、20CrMnTi（H1～H6）、35MnBH。用处：用于齿轮、齿轮轴等；

　　⑹绷簧钢：60Si2Mn。用处：用于制作各种绷簧，如轿车、机车、拖拉机的螺旋绷簧等；

　　⑵优质碳素结构钢：10～70、20Mn～65Mn、50J。用处：用于各种机械结构件、链条、金属制品及各类东西，制作厂房、桥梁、锅炉、船只等；

　　⑶合金结构钢：20Mn2、30Mn2。用处：用于各种高硬度包装带、刀片、链片、刀模、锅炉管、轿车座椅转角器等各种轿车配件；

　　⑸冷冲压成型钢：08Al。用处：用于轿车、造船、设备制作、电子、家电、自行车、东西、轻钢结构、修建等职业；

　　⑹绷簧钢：60Si2MnA。用处：用于制作各种绷簧，如轿车、机车、拖拉机的螺旋绷簧，轿车安全带绷簧及一些在高应力下作业的重要绷簧，磨损严峻的绷簧；

　　⑺合金东西钢：SKS5/SKS7。用处：用于制作量具、刀锯、刃具、耐冲击东西和冷、热模具及一些特别用处的东西；

　　因为钢铁职业的原燃资料以及产品依靠其他职业，在上下业比如矿山、房地产、根底制作等存在动摇时，将对钢材的出产、出售发生必定的周期性影响。为此，公司进一步统筹布局产品出售区域及流向，加强与客户交流，着力制作钢铁信息、供给、出售、付出、融资、物流、加工、配送一体化服务型电商渠道，为用户供给定制化服务，逐渐树立得到客户认可的服务标准和信誉系统，增强客户粘度，强化公司在福建钢材商场的主导位置，活跃引导好区域商场价格。一起，公司依据各相关方针措施，全力推动智能制作，进步品牌质量，研制高端质量产品，促进绿色展开，持续推动公司转型晋级，充沛凸显公司在福建省钢铁职业的龙头位置。

　　陈说期内，得益于新冠肺炎疫情防控的明显成效和国家活跃推动复工复产，我国经济快速复苏，钢材商场走出先抑后扬态势，钢材价格快速大幅反弹。在钢材价格大幅动摇的状况下，公司整体职工齐心协力、主动作为，紧紧掌握机会，充沛发挥精密处理优势，坚持灵敏运营战略，强化商场管控，尽力维护好福建区域商场钢材价格，完结了产销率、资金回笼率100%的方针，公司获得了较好的运营成绩。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，面临新冠肺炎疫情、原燃资料价格大幅上涨和6#高炉大修等晦气影响，公司坚持以习新时代我国特色社会主义思维为辅导，严抓疫情防控，着力稳工稳产，加速转型晋级，公司完结平稳有序展开。

　　2020年，公司产钢1137.13万吨、同比下降8.33%，生铁968.61万吨、同比下降7.47%，钢材1153.03万吨、同比下降6.86%，焦炭45.70万吨、同比下降36.57%；入炉烧结矿1197.62万吨、球团154.56万吨，完结运营收入486.36亿元、同比下降4.71%，赢利总额34.24亿元、同比下降40.88%，归属于上市公司股东的净赢利为25.56亿元，同比下降40.90%，根本每股收益1.04元、同比下降40.91%。（注：2020年6月公司收买控股股东三钢集团持有的罗源闽光100%股权，认定为同一操控下企业兼并，并依照同一操控下企业兼并的相关规矩，以上数据均已追溯调整2020年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据，下同。）全年首要作业：

　　（一）强化党建作业。持续加强党建根底制作，组织深化学习习新时代我国特色社会主义思维理论辅导系列丛书，举行十九届五中全会精神训练，展开“厉行节约，对立糟蹋”“环绕大修当前锋，我为党旗添光荣”等主题活动。强化全面从严治党，展开全面从严治党主体职责和党建作业履行状况查看，强化精准监督执纪。以高度的职责感抓好疫情防控，公司各地职工、家族和外部施工人员完结零确诊、零疑似；为疫情防控定向捐献100万元，组织发起党员干部展开抗疫捐款，充沛展示公司的职责担任。

　　（二）统筹出产组织。坚持以疫情防控为条件，保险实施稳工稳产。针对钢材社会库存高企问题，统筹优化疫情期间出产检修，实施“检修提早，负荷不降”战略，为后续出产奠定根底，5月和7月，公司铁、钢月产值两次改写历史纪录。强化设备维护及检修处理，提早11天完结本部6#高炉大修，搭车检修项目按计划完结。持续推动全流程降本钱，2020年三明本部、泉州闽光、罗源闽光别离完结吨钢全流程降本钱21.02元/吨、24.99元/吨、0.79元/吨，算计降本增效2.1亿元。

　　（三）进步运营质量。依据性价比最优原则，加大世界长协矿和国内矿收买力度，2020年收买国内矿205万吨、同比添加36.7％，进口长协矿814万吨、同比添加10.7％，长协矿在进口矿中占比67.05%、同比进步12.2个百分点，进口矿归纳收买价格107.58美元/吨、低于普氏指数均价1.29美元/吨；加大贱价进口煤焦收买，2020年进口焦炭46.66万吨，占全国进口焦炭总量的16.90%。精心布局疫情防控常态化下的出售处理，充沛发挥闽光云商渠道集团一体化数字营销优势，加强与省内钢企和经销商的交流协同，在钢材社会库存持续处于高位的状况下，闽光建材、普板省内商场均价别离高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州)均价31元/吨、130元/吨，圆钢省内商场均价比周边商场（杭州、广州）均价高62元/吨，建材、中板、圆钢省内商场占有率别离为54%、80%、70%。

　　（四）推动转型晋级。闽光云商二期项目全面完结，漳州闽光电子买卖渠道上线家，完结才智物流渠道增值电信事务答应证（ICP）处理，发动供给链金融服务,2020年云商渠道代客收买铁矿石、圆钢共234.2万吨、买卖额17.15亿元，完结第三方运送170万吨，展开金融服务570笔、金额18.63亿元。产能晋级项目开展顺畅，罗源闽光2#烧结机投产，高炉、转炉具有热负荷试车条件；本部焦炉晋级改造、闽光大数据中心、圆棒大盘卷及泉州闽光烧结改扩建等项目有序推动。

　　（五）进步立异水平。加速推动智能制作脚步，拟定智能制作整体规划，展开三维规划软件训练、机器视觉技能训练，烧结矿主动取样、LF炉主动测温取样、2#板坯主动开浇项目投入运用，中板全过程质量盯梢系一致期、高新研制费用ERP归集信息系统、闽光云商电子签章系统上线运转，设备处理信息系统、档案数字化制作全面推动。强化技能研制与立异，展开技能开发项目32项、经过检验28项；立项要点技能攻关项目23项、到达攻关方针16项，获福建省科技进步奖、冶金科技进步奖、全国技能标准优秀奖各1项，获得授权专利42项。活跃研制新产品，成功开发10B28、SWRCH10A、XM06BA冷镦钢、1.2311塑料模具钢、60Si2Mn绷簧钢等钢种。

　　（六）强化精密处理。加强安全处理，展开安全出产危险大排查、大整治，实施安全出产专项整治三年举动、煤气安全整治三年举动以及房子安全专项整治；加强外协作业安全处理，组成施工安全科，优化外协作业安全处理原则，强化施工现场巡查，实施外委施工单位安全约谈、考核原则。加强处理立异，立项要点处理立异项目9项、一般处理立异项目74项，1项获全国冶金企业处理现代化立异效果一等奖。深化流程处理，全年本部新增岗位流程530个，泉州闽光、罗源闽光等权属企业流程处理作业开展顺稳。

　　（七）推动环保办理。加速环保晋级改造进程，完结本部一炼钢渣场百叶窗式关闭、中板1#加热炉焚烧系统改造等环保超低排放改造项目51项，2020年公司本部厂区全年均匀降尘量8.29吨/平方公里·月、比2019年下降2.36吨/平方公里·月，外排水合格率100%。强化二次能源归纳运用，优化煤气、蒸汽、电力、氧气、氮气等二次能源处理，进步运用功率和效益，2020年公司本部日均发电量510.68万kWh、同比添加7.15万kWh，自发电份额79.88%、同比进步3.82个百分点。推动生态旅游三钢制作，实施环境进步改造，区域环境进一步美化。

　　（八）加强本钱运作。2020年6月，经过付呈现金21.52亿元收买罗源闽光100%股权。公司实施2019年度赢利分配计划，整体股东按每10股派息2.5元（含税），共派发现金盈利6.13亿元。公司运用自有资金以会集竞价买卖方法回购公司股份，截止2020年12月31日，公司累计回购股份数量为18,700,011股，占公司总股本的0.7628%，付出的总金额为12,710.19万元（不含买卖费用）。鉴于公司2016年实施严重财物重组的征集资金出资项目均已到达预订可运用状况，所触及的项目可以结项；公司将募投项目结项后的节余征集资金78,585,173.94元永久性弥补活动资金，用于公司或全资子公司日常运营及事务展开。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财务陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

　　2017年7月5日，财政部发布了修订后的《企业管帐原则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入原则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起履行新收入原则。本公司于2020年1月1日履行新收入原则，对管帐方针的相关内容进行调整，详见第十二节财务陈说、附注五、30。

　　新收入原则要求初次履行该原则的企业，应当依据初次履行新收入原则的累积影响数调整初次履行当年年头（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；企业可以仅对在初次履行日没有完结的合同的累积影响数进行调整。在履行新收入原则时，本公司仅对初次履行日没有完结的合同的累积影响数进行调整。

　　因履行新收入原则，本公司兼并财务报表2020年1月1日应收账款调减138,770,075.10元、合同财物调增138,770,075.10元；预收金钱调减1,098,964,562.59元、合同负债调增972,535,011.14元、其他活动负债调增126,429,551.45元。相关调整不影响本公司兼并财务报表中的股东权益。本公司母公司财务报表2020年1月1日预收金钱调减182,167,236.99元、合同负债调增161,209,944.24元、其他活动负债调增20,957,292.75元。相关调整不影响本公司母公司财务报表中的股东权益。

　　上述管帐方针改变经本公司于2020年1月15日举行的第七届董事会第一次会议赞同。

　　本陈说期内新增子公司的详细状况详见第十二节财务陈说、附注六、兼并规模的改变。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第七届董事会第十三次会议于2021年4月22日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方法举行。本次会议由公司董事长黎立璋先生招集并掌管，会议告诉于2021年4月12日以专人投递、传真、电子邮件等方法送达给整体董事、监事和高档处理人员。应参加会议董事8人，亲身参加现场会议董事8人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规矩。

　　本次会议首要听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2020年度独立董事述职陈说》，上述三位独立董事还将在公司2020年度股东大会上进行述职，《2020年度独立董事述职陈说》的详细内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见同日刊登在公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度董事会作业陈说》。

　　详细内容详见同日刊登在公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度社会职责陈说》。

　　表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对该陈说宣布了赞同的独立定见。

　　详细内容详见同日刊登在公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　公司2020年度财务决算如下：2020年年底财物总额为4,329,950.78万元，2020年年底负债总额为2,282,444.82万元；2020年度运营收入为4,863,634.75万元，运营本钱为4,294,932.23万元，税金及附加为18,146.15万元，归属于母公司一切者的净赢利为255,582.57万元，2020年度根本每股收益为1.04元，2020年底归属于上市公司股东的每股净财物为8.32元。（注：2020年6月公司收买控股股东三钢集团持有的罗源闽光100%股权，认定为同一操控下企业兼并，并依照同一操控下企业兼并的相关规矩，以上数据均已追溯调整2020年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据，下同）

　　公司2021年度首要财务指标预算如下：1.运营收入为580亿元；2.赢利总额为420,894万元，归属于母公司一切者的净赢利为315,670万元；3.2021年度出资项目财务预算组织用款47.188亿元。上述首要财务指标预算并不代表公司对2021年度的盈利猜测，能否完结取决于商场状况改变等要素的影响，存在不确认性。

　　表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。

　　经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认，公司2020年度完结净赢利（按母公司财务报表口径核算，下同）1,242,922,404.85元。

　　2019年年底公司未分配赢利6,536,480,486.30元，加上当年转入净赢利1,242,922,404.85元,扣除派发2019年度现金股利612,894,059.50元及本年度公司提取的法定盈利公积金64,507,342.41元后（依据《公司章程》规矩：公司分配当年税后赢利时,应当提取净赢利的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，可以不再提取。故本次提取法定公积金数为注册本钱金的50% 计1,225,788,119元减去公司年头的法定盈利公积金1,161,280,776.59元后为64,507,342.41元），2020年底可供股东分配的赢利为7,102,001,489.24 元。

　　依据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红报答规划》，并结合公司实践状况，2020年度公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份数22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，向整体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)。估计派发现金股利1,093,084,302.15元，2020年度公司不送股、不进行本钱公积金转增股本。在公司实施上述赢利分配后，公司剩下未分配赢利全额结转下一年度。如在本赢利分配计划宣布之日起至实施权益分配股权挂号日期间，公司享有赢利分配权的股份总额因为股份回购等原因发生改变的，公司将依照每股分配份额不变的原则，相应调整分红总额。

　　到2020年12月31日，公司以会集竞价方法回购股份运用的资金总额为127,101,866.7元（不含买卖费用），视同为公司2020年度的现金分红，将归入2020年公司现金分红份额核算。估计公司股份回购金额及现金分红金额算计1,220,186,168.85元，占2020年度兼并报表中归属于上市公司股东净赢利的47.74%。

　　本次赢利分配计划契合《公司章程》规矩的赢利分配方针，现金分红水平与公司所在的职业上市公司均匀水平不存在严重差异。

　　本计划需求提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会详细实施本次赢利分配计划。

　　公司2021年出产运营计划首要内容如下：首要产品方针产值为转炉钢1183万吨、生铁1002万吨、入炉烧结矿1195万吨、焦炭48.5万吨、钢材1167万吨（其间：棒材519万吨、圆钢78万吨、高线万吨。公司2021年首要产品产值计划如下：

　　九、审议经过了《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度审计组织的计划》。

　　公司董事会赞同聘任容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给2021年度审计服务，聘期一年，审计费用190万元（不含税），独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。本计划需求提交公司2020年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度审计组织的公告》。

　　表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。本计划需求提交公司2020年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）《福建三钢闽光股份有限公司2020年年度陈说》和《福建三钢闽光股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

　　十一、审议经过了《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》。

　　依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限职责公司（以下简称三钢集团）及其部属公司之间的买卖构成相关买卖。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限职责公司担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为相关董事。

　　本次会议在相关董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生逃避表决的状况下，由到会会议的其他5位无相相联系董事对本计划进行了表决。表决效果为：5票拥护，0票对立，0票放弃。独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。

　　十二、审议经过了《关于估计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常相关买卖的计划》。

　　依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事先生任三钢国贸公司总经理，先生为相关董事。本次会议在相关董事先生逃避表决的状况下，由到会会议的其他7位无相相联系董事对本计划进行了表决。表决效果为：7票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。

　　十三、审议经过了《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》。

　　本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限职责公司（以下简称冶金控股）。依据现行的法令、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其部属公司之间发生的买卖构成相关买卖。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为相关董事。

　　本次会议在相关董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生逃避表决的状况下，由到会会议的其他5位无相相联系董事对本计划进行了表决。表决效果为：5票拥护，0票对立，0票放弃。独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。

　　上述3项计划的详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司关于估计2021年度日常相关买卖的公告》。

　　十四、审议经过了《公司董事会关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。

　　详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）。《公司董事会关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　十五、审议经过了《关于同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期数的计划》。

　　表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。

　　公司董事会以为：公司对本次同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据契合《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等相关规矩，追溯调整后的财务报表客观、实在、精确地反映了公司的财务状况及运营效果。且容诚管帐师事务所(特别一般合伙)对此次财务数据追溯调整，已出具了《关于福建三钢闽光股份有限公司2020年度同一操控下企业兼并追溯调整前期财务报表数据的专项阐明》【容诚专字[2021]361Z0192号】，公司董事会赞同本次追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据。

　　详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期数的公告》。

　　十六、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。表决效果为：8票拥护；0票对立；0票放弃。独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。

　　详细内容详见公司同日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司关于管帐方针改变的公告》。

　　公司董事会抉择采纳现场会议与网络投票相结合的方法举行2020年度股东大会。本次股东大会的股权挂号日为2021年5月13日（周四）；现场会议的举行时刻为2021年5月19日下午15时，举行地址为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。本次股东大会的网络投票时刻为：（1）经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为2021年5月19日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的时刻为2021年5月19日上午09:15至2021年5月19日下午15:00的恣意时刻。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于举行2020年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议抉择采纳现场会议与网络投票相结合的方法举行2020年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项告诉如下：

　　3.会议举行的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议经过了《关于举行2020年度股东大会的计划》。本次股东大会会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的详细时刻为2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00的恣意时刻。

　　5.会议的举行方法：现场表决和网络投票相结合的方法。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（1）本次股东大会的股权挂号日为2021年5月13日（周四），到2021年5月13日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　7.现场会议举行地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

　　6.《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度审计组织的计划》；

　　8.《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》；

　　9.《关于估计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常相关买卖的计划》；

　　10.《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》。

　　上述第1项至第7项计划为一般抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包括股东署理人）所持有表决权股份总数的过半数赞同方为经过。上述第8项至第10项触及相关买卖，因而相关股东在股东大会上应当逃避表决，该等计划应当由到会股东大会的无相相联系股东（包括股东署理人）所持有表决权股份总数的过半数赞同方为经过。

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《上市公司股东大会规矩（2016年修订）》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等有关规矩，关于上述第4、6和8～10五项计划，公司将对中小出资者的表决状况独自计票（中小出资者是指除公司的董事、监事、高档处理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　上述计划现已2021年4月22日公司举行的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议经过，详细内容详见刊登于2021年4月23日的《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网公司宣布的相关公告。

　　（二）挂号地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。

　　（三）拟到会本次股东大会现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号：

　　1.自然人股东亲身到会会议的，凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。自然人股东托付署理人到会会议的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即托付人）出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

　　2.法人股东的法定代表人到会会议的，凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书（或授权托付书）、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会会议的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。股东为合格境外组织出资者（QFII）的，拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时，除须提交上述资料外，还须提交合格境外组织出资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.股东可以信函（信封上须注明“2020年度股东大会”字样）或传真方法挂号，其间，以传真方法进行挂号的股东，有必要在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。信函或传线时之前以专人投递、邮递、快递或传真方法送达本公司证券事务部，恕不承受电线.授权托付书由托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的，托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证，并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东托付署理人到会本次股东大会的授权托付书（格局）详见本告诉之附件二。

　　在本次股东大会上，股东可以经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

　　（3）注意事项：本次股东大会有多项计划，如股东仅对其间一项或几项计划进行投票的，在计票时，视为该股东到会股东大会，归入到会股东大会股东所持股份总数的核算；关于该股东未宣布定见的其他计划，视为放弃。

　　股东对总计划进行投票，视为对本次股东大会审议的除累积投票计划以外的其他一切计划表达相赞同见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表抉择见为准，其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1、互联网投票系统开端投票的时刻为2021年5月19日上午9：15，结束时刻为2021年5月19日下午15：00。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权托付 先生/女士（以下简称“受托人”）署理自己（或本单位）到会福建三钢闽光股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的各项计划进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权依照自己的意思抉择对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外组织出资者（QFII）参加股东大会投票时，假如需求依据托付人（或实践持有人）的托付对同一审议事项表达不赞同见的，应进行分拆投票，并应在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中照实填写所投票数。

　　3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于2021年4月22日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方法举行。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生招集并掌管，会议告诉已于2021年4月12日以电子邮件、传真、专人送达等方法送达给整体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲身参加现场会议监事5人。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　详细内容详见同日刊载于公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度监事会作业陈说》。该计划需求提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司监事会对公司内部操控点评宣布定见如下：公司已树立了较为完善的内部操操控度系统并可以得到有用的履行。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的制作及运转状况，契合公司内部操控的需求，对内部操控的整体点评是客观、精确的。

　　五、审议经过《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度审计组织的计划》。

　　经审阅，公司监事会以为董事会编制和审议公司2020年年度陈说及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的规矩，公司2020年年度陈说及其摘要的格局与内容契合我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。《公司2020年年度陈说及其摘要》需求提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议经过《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》。

　　八、审议经过《关于估计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常相关买卖的计划》。

　　九、审议经过《关于估计2021年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限职责公司及其部属公司的日常相关买卖的计划》。

　　十、审议经过《公司董事会关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　公司监事会以为：公司2020年度征集资金的寄存和运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的有关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

　　十一、审议经过《关于同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期数的计划》。

　　公司监事会以为：公司对本次同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据契合《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等相关规矩，追溯调整后的财务报表客观、实在、精确地反映了公司的财务状况及运营效果，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，赞同本次追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据。

　　公司监事会以为：公司本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，可以客观、公允地反映公司的财务状况，契合财政部、我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的相关规矩和公司实践状况。本次改变的决策程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同公司本次管帐方针改变。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》及《福建三钢闽光股份有限公司征集资金运用处理办法》（以下简称《公司征集资金运用处理办法》）的有关规矩，现将福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）2020年度征集资金寄存与运用状况阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限职责公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应【2016】654号），并经深圳证券买卖所赞同，本公司选用非揭露发行方法，向国金证券股份有限公司、东海基金处理有限职责公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金处理有限公司、德邦基金处理有限公司、福建省出资开发集团有限职责公司、福建省高速公路维护工程有限公司共7家特定出资者非揭露发行一般股（A股）股票45,592.7050万股，发行价为每股人民币6.58元。到2016年8月31日，本公司共征集资金299,999.9989万元，扣除发行费用4,020.2715万元后，征集资金净额为295,979.7274万元。

　　上述征集资金净额现已致同管帐师事务所（特别一般合伙）致同验字(2016)第350ZA0066号《验资陈说》验证。

　　到2019年12月31日，本公司累计已运用征集资金285,484.99万元，没有运用的金额14,448.51万元，其间征集资金10,494.74万元，累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为3,459.76万元，累计运用搁置征集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益494.01万元（含增值税27.96万元）。

　　2020年度，本公司以征集资金直接投入募投项目6,654.89万元，获取银行利息收入扣除手续费净额为64.90万元。2020年度本公司未运用搁置征集资金进行托付理财事务。

　　到2020年12月31日，本公司累计以征集资金直接投入募投项目292,139.88万元，累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为3,524.66万元，累计运用搁置征集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益494.01万元（含增值税27.96万元），节余征集资金7,858.52万元（包括理财收益及银行存款利息）。

　　本公司于2020年9月17日举行第七届董事会第七次会议，审议经过了《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补活动资金的计划》，鉴于公司2016年实施严重财物重组的征集资金出资项目均已到达预订可运用状况，所触及的项目可以结项。一起，为满意公司展开需求，进步征集资金运用功率，结合公司实践运营状况，公司将募投项目结项后的节余征集资金永久弥补活动资金，用于公司或全资子公司日常运营及事务展开。详细信息详见本公司于2020年9月18日公告的《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补活动资金的公告》（公告编号：2020-046）。

　　截止2020年12月31日，本公司已处理结束悉数征集资金专户的销户手续，并将节余征集资金7,858.52万元（包括理财收益及银行存款利息）划转至本公司或全资子公司的根本存款账户。《征集资金三方监管协议》或《征集资金四方监管协议》亦相应停止。详细信息详见本公司于2020年9月30日公告的《关于征集资金专户完结销户的公告》（公告编号：2020-048）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《初次揭露发行股票并上市处理办法》《上市公司证券发行处理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等文件的规矩，结合本公司实践状况，拟定了《公司征集资金运用处理办法》。《公司征集资金运用处理办法》于2016年9月29日经本公司第五届董事会第三十次会议审议经过。

　　依据《公司征集资金运用处理办法》并结合处理需求，本公司和保荐组织国信证券股份有限公司别离与兴业银行股份有限公司三明分行、我国制作银行股份有限公司三明分行、我国农业银行股份有限公司三明分行签订了《征集资金三方监管协议》。依据新建征集资金出资项目“三钢闽光物联云商”的实践需求，2017年10月，本公司以征集资金1亿元出资新设全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称闽光物流），本公司、闽光物流、我国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、国信证券股份有限公司签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　2018年9月，本公司全资子公司福建泉州闽光钢铁有限职责公司（以下简称泉州闽光）吸收兼并本公司全资子公司闽光物流，原由闽光物流担任实施的征集资金出资项目“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心项目改变为泉州闽光持续实施。2018年11月，本公司以增资方法将4,000.00万元征集资金投入到泉州闽光，用于实施征集资金出资项目“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心项目。本公司、泉州闽光、我国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、国信证券股份有限公司签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。2018年12月，本公司以三明区域物联云商项意图剩下征集资金（含银行存款利息）46,460.29万元加部分自有资金出资新设全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商），用于实施征集资金出资项目“三钢闽光物联云商”。本公司、闽光云商、我国制作银行股份有限公司三明分行、国信证券股份有限公司签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　到2020年12月31日，征集资金详细寄存状况（单位：人民币元）如下：

　　截止2020年12月31日，本公司已处理结束悉数征集资金专户的销户手续，并将上述征集资金专户余额算计78,585,173.94元（包括理财收益及银行存款利息）悉数转入根本存款账户，其间55,455,073元转入本公司的根本存款账户，23,116,956.85元转入全资子公司福建泉州闽光钢铁有限职责公司的根本存款账户，13,144.09元转入全资子公司福建闽光云商有限公司的根本存款账户。

　　到2020年12月31日止，本公司实践投入相关项意图征集资金金钱合计人民币292,139.88万元，各项意图投入状况及效益状况详见附表。

　　公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月22日举行的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》，本次管帐方针改变事项无需提交股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业管帐原则第21号—租借〉的告诉》（财会[2018]35号）（以下简称新租借原则），依据财政部要求，在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财务陈说原则或企业管帐原则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。

　　依据财政部上述相关原则及告诉规矩，公司作为A股上市企业，自2021年1月1日起履行新租借原则。

　　本次改变前，公司履行财政部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐预备解说公告及其他相关规矩。

　　本次管帐方针改变后，公司将自2021年1月1日起履行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业管帐原则21号—租借》。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐预备解说公告及其他相关规矩履行。

　　新租借原则一致承租人管帐处理方法，取消了融资租借与运营租借的分类，关于契合租借界说的租借合同，依照新租借原则的要求进行管帐处理。除契合要求的挑选简化处理的短期租借和贱价值财物租借外，初始承认时，依据租借开端日没有付出的租借付款额的现值承认租借负债，一起依照租借负债及相关初始本钱承认运用权财物。后续计量时，对运用权财物计提折旧费用，并进行减值测验，按实践利率法承认租借负债的利息支出。新租借原则要求出租人添加宣布相关租借收入及未折现租借收款额等信息。一起，改善财务陈说相关宣布要求，其他租借形式下的管帐处理无严重改变。

　　依照新租借原则使用攻略的联接规矩，公司挑选依据初次履行新租借原则的累积影响数，调整初次履行新租借原则当年年头留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息(即简化的追溯调整法)，不会对公司财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

　　公司董事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部新公布的企业管帐原则进行合理改变，契合相关法令法规的规矩，履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，不会对公司财务状况、运营效果发生严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

　　公司监事会以为：公司本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，可以客观、公允地反映公司的财务状况，契合财政部、我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的相关规矩和公司实践状况。本次改变的决策程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同公司本次管帐方针改变。

　　公司独立董事以为：公司本次依照财政部相关文件履行新修订的相关管帐原则，契合相关法令法规的规矩，履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，本次改变不会对公司当年净赢利及一切者权益发生严重影响，也不触及以往年度的追溯调整，不存在危害公司及中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，咱们赞同公司本次管帐方针改变事宜。

　　3.公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）于2021年4月22日举行了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，别离审议经过了《关于同一操控下企业兼并追溯调整2020年度期初及上年同期数的计划》，现将相关事项公告如下：

　　2020年6月2日，公司举行了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议经过了以付呈现金购买福建罗源闽光钢铁有限职责公司（以下简称罗源闽光）100%股权暨相关买卖计划等事项，并宣布了《关于现金收买福建罗源闽光钢铁有限职责公司100%股权暨相关买卖的计划》等相关资料，确认公司购买罗源闽光100%股权的买卖价格为215,182.84万元。2020年6月19日，公司举行2020年第2次暂时股东大会，审议经过了本次付呈现金购买财物暨相关买卖计划等事项。2020年6月28日收买罗源闽光100%股权现已完结过户及工商改变挂号。上述股权收买完结后，罗源闽光成为本公司的全资子公司，应归入本公司的兼并财务报表规模。

　　鉴于在本公司收买罗源闽光100%股权前后本公司及罗源闽光均受福建省三钢（集团）有限职责公司（以下简称三钢集团）操控且该操控并非暂时性的，因而本公司将收买罗源闽光100%股权认定为同一操控下企业兼并。

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